Ukrajinská Generálna prokuratúra 27. apríla uviedla, že sedem ľudí bolo obvinených z trestnej činnosti v sektore obrany. Úrad pre ekonomickú bezpečnosť vykonal rozsiahlu špeciálnu operáciu na odstránenie konverzného centra, do ktorej bolo zapojených viac ako 500 kontrolovaných spoločností a individuálnych podnikateľov, informuje ukrajinský denník Pravda.

Podľa polície nemenovaná súkromná spoločnosť, ktorej štát udelil kontrakt v hodnote 2,5 miliardy hrivien (57 miliónov dolárov) na opravu a údržbu vojenskej techniky, odčerpala prostredníctvom fiktívnych spoločností ekvivalent približne 13 miliónov dolárov . „Na papieri boli peniaze použité na nákup náhradných dielov a iného materiálu; v skutočnosti išli priamo do vreciek organizátorov podvodu,“ uviedla polícia. Štát tiež prišiel o približne 100 miliónov hrivien (2,3 milióna dolárov) na nezaplatených daniach.

Informoval o tom Úrad pre ekonomickú bezpečnosť, ako aj Generálna prokuratúra.

Podľa riaditeľa BEB Oleksandra Tsyvinského ide o „tieňové impérium s obratom až 18 miliárd hrivien“. „Schéma konverzie finančných prostriedkov funguje od roku 2020 v 5 regiónoch Ukrajiny: viac ako 500 kontrolovaných spoločností a individuálnych podnikateľov, viac ako 200 klientskych podnikov,“ poznamenal.

UCP informuje, že prokurátori z Poltavskej oblastnej prokuratúry spolu s príslušníkmi orgánov činných v trestnom konaní odhalili rozsiahlu schému, ktorá funguje vo viacerých regiónoch Ukrajiny od roku 2020. „Jeho podstatou bolo pomôcť podnikom znížiť dane a získať peniaze v hotovosti. Podľa vyšetrovania mohla celková suma konvertovaných finančných prostriedkov presiahnuť 18 miliárd hrivien,“ uvádza sa v správe.

Štát utrpel straty takmer 57 miliónov hrivien. Podľa predbežných údajov služby tejto siete využívalo viac ako 200 podnikov. Finančné prostriedky boli prevedené do zahraničia prostredníctvom 20 zahraničných spoločností. Celková suma finančných prostriedkov, ktoré mohli prejsť cez túto schému, dosahuje 18 miliárd hrivn. Ročný obrat predstavoval jednu miliardu hrivien. Podľa zdokumentovaných faktov boli zaznamenané daňové úniky vo výške 56 miliónov hrivien.

Podľa vyšetrovania účastníci vytvorili tzv. konverzné centrum. Vydávali podnikom dokumenty o údajnom nákupe tovaru alebo služieb, ktoré v skutočnosti neexistovali. To umožnilo spoločnostiam vykazovať nižšie dane vrátane DPH. Najčastejšie sa takéto „transakcie“ uskutočňovali s palivom, aby všetko vyzeralo ako skutočná aktivita.

Za týmto účelom vytvorili viac ako 90 fiktívnych spoločností. Prostredníctvom nich vykonávali falošné transakcie, po ktorých peniaze premieňali na hotovosť a vracali klientom. Hotovosť vydávali prostredníctvom zmenární.

Schému zorganizoval rodák z Luhanskej oblasti spolu so svojou matkou. Zapojili sa do nej ďalší traja komplici a štyria účtovníci, ktorí boli zodpovední za dokumenty a finančné zabezpečenie, informuje prokuratúra.

Systém fungoval v Poltavskej, Odeskej, Ľvovskej, Dnepropetrovskej, Černihivskej, Kyjevskej oblasti a meste Kyjev a spolupracoval aj s jednotlivými podnikmi v zahraničí.

Počas takmer 40 prehliadok zaistili príslušníci orgánov činných v trestnom konaní viac ako päť miliónov hrivien, približne 300-tisíc amerických dolárov, viac ako 22-tisíc eur, vozidlá, mobilné telefóny, bankové karty, počítačové vybavenie, ako aj finančnú a účtovnú dokumentáciu.

Organizátori a účastníci boli obvinení z podozrenia zo založenia a účasti na zločineckej skupine, fiktívnej registrácie podnikov, daňových únikov a falšovania dokladov. Účtovníci sú obvinení z napomáhania a podnecovania týchto trestných činov. Samostatne bolo podozrenie vznesené aj na vedúceho spoločnosti, ktorá túto schému využila. Organizátor sa v súčasnosti pred vyšetrovaním skrýva. Jeho matke bolo udelené preventívne opatrenie - väzba s možnosťou zloženia kaucie vo výške viac ako 50 miliónov hrivien, informuje prokuratúra. Dvaja ďalší účastníci sú vo väzbe s možnosťou kaucie viac ako 3 milióny hrivien za každého a ďalší bol umiestnený do nočného domáceho väzenia.

UCP poznamenáva, že nezákonné aktivity podozrivých osôb odhalili prokurátori spolu s USR v Poltavskej oblasti, TU BEB v Poltavskej oblasti za účasti SSR Národnej polície Ukrajiny, GPD BEB Ukrajiny a ich jednotiek v regiónoch.

Predbežné vyšetrovanie v trestnom konaní vykonávajú detektívi TU BEB v Poltavskej oblasti. „Naše kategorické stanovisko je, že éra konverzných centier sa končí,“ napísal v Telegrame šéf BEB Oleksandr Tsyvinskyj.

Milí čitatelia,

veríme, že pravda má byť pre všetkých – nie zamknutá za platobné brány, prémiové zóny či platený obsah.

Fungujeme bez oligarchov, bez tlaku politických strán a záujmových skupín.

Ak si vážite našu prácu, prosím, podporte nás.

💳 Príspevok môžete poslať na účet: IBAN: SK91 0200 0000 0043 7373 6457 (do poznámky stačí uviesť „dar“)

Ďakujeme, že ste s nami. Vďaka vám môžeme zostať slobodní. ❤